公司合规与《反海外腐败法》(FCPA)

我们事务所拥有数名非常知名的律师,他们在反腐败、《反海外腐败法》(FCPA) 以及特别调查方面拥有丰富的经验。这些律师具有广泛的庭审和上诉经验,曾经在多起刑事辩护案件中担任个人及公司实体的代理。他们在复杂的内部调查以及相关的刑事、民事及监管类的法律程序中,成功地为个人和公司提供了代理服务。

亚洲业务团队具有在整个亚洲地区为客户提供商业及合规问题咨询服务的经验。我们的美国团队成员拥有多样化的背景,有前政府官员、前军事审判员,也有公司治理领域的领导者以及重大内部调查的资深人士。他们是一个技艺精湛的群体,开展各种复杂的事实调查,为客户提供专业意见,使其了解调查在刑事、民事、监管以及公司治理方面产生的影响。此外,团队在帮助客户开展以下事务方面拥有广泛的经验:完善并加强客户在全球的合规计划;帮助客户打造更强的内部控制;为所有相关的利益相关者提供适当的培训;以及进行全面且量身定制的风险尽职调查。

旨在加强您的 FCPA 合规项目和应对指控的计划

 

针对高风险国家的 FCPA 风险评估

凯拓国际律师事务所会开展一项评估,评估需要了解贵公司在高风险国家的运营,包括第三方代理和供应商的使用情况,以确定最小化风险的途径。风险评估通常包括审核有关开支和运营的文件、与供应商和代理订立合同,以及开展少数几次有针对性的访谈,以进一步了解任何 FCPA 风险。

 

FCPA 政策和证明

凯拓国际律师事务所将协助加强您的 FCPA 政策,并帮助建立一套员工认证计划。

 

内部 FCPA 培训与沟通

凯拓国际律师事务所将为公司的关键股东起草一份量身定制的 FCPA 演示文稿,以便他们了解他们个人以及公司做出任何 FCPA 违法行为的风险。对于其他客户,凯拓国际律师事务所已起草并在全球范围内向管理人员、法律部、财务部、审计部、销售部、特许经营人、供应商以及董事会和委员会提呈反腐败和 FCPA 培训演示文稿。

 

第三方 FCPA 计划

凯拓国际律师事务所将为第三方供应商和代理制订一项认证、尽职调查和培训计划,包括一份纪律处分清单。凯拓国际律师事务所拥有实施此类计划以帮助防止公司遭到第三方代理起诉的经验。

 

危机管理方案和对 FCPA 指控的应对

凯拓国际律师事务所将根据贵公司的资源和文化制订并实行一项量身定制的方案,以审核并筛选对 FCPA 和腐败违法行为的指控。如果指控看似有充分理据,值得进一步调查,凯拓国际律师事务所将开展一项内部调查,以确定事实以及任何刑事或民事风险的范围,并就公司是否应该向美国政府披露任何问题或事实提供建议。
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